Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Союзный». Об этом сказано на сайте регулятора.
«Банк России сообщает о принятом решении об отзыве с 25 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Союзный», регистрационный номер № 3236, Москва», — сказано в сообщении.
Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением на протяжении одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных согласно указанному федеральному закону, учитывая неоднократное применение на протяжении одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк в течении продолжительного времени был в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. Центробанк 6 раз на протяжении последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в частности вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.
«Ключевым направлением бизнес-модели «Союзного» было предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. Помимо этого, в работе «Союзного» выявлены большое количество нарушений законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — сообщает регулятор.
В кредитную организацию назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка согласно федеральным законам приостановлены.
«Союзный» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на проведение банковских операций является страховым случаем.
На 1 октября этого года банк занимал 239-е место в банковской системе России.
